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斗智斗力/调查虚拟银行虚拟货币难度高

admin2022-10-286

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  金融科技日新月异,隐蔽性强,对利用虚拟银行及虚拟货币等工具的洗黑钱罪案令调查有一定困难,「洗黑钱专家」秘书处总督察谢子峰坦言,对人员的调查及搜证工作带来一定的挑战:「以前不法分子还须亲身或指使傀儡亲身去银行开户口,现在透过虚拟银行,一张身份证已能开至少5至6个不同虚拟银行的户口,当事人亦可能不在香港。

  展开调查后,从向各虚拟银行索取文件,到分析账户的进出纪录,调查有没有共犯或识别受害人等,整个过程一直与时间竞赛。」

  至于虚拟货币,他发现目前涉及虚拟货币的诈骗案以投资骗案为主,骗徒对受害人讹称可投资虚拟货币图利,但很多案件骗徒其实并没有进行有关投资,纯粹巧立名目骗财。

  要调查当中涉及洗黑钱活动有一定的困难,基于虚拟货币及其户口本身具有匿名性,而受害人的资金来源亦可能是「干净」的,根本毋须「洗」,但资金已直达不法分子的虚拟货币账户,故需对案件是否涉及洗黑钱作进一步调查。

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